日期：2025-09-11 00:39:02
兴业银行重庆分行深入社区开展防非打非宣传活动 智赢策略
金融为民，于实处见真章。近年来，兴业银行重庆分行在重庆市防范和打击非法金融活动专项工作机制办公室的指导下，坚持以党建为引领，通过机制创新、科技赋能、员工管理、社会共治等方式，深入推进“五维五兴”创新实践，积极发挥银行的“前哨”预警作用，坚决筑牢防范非法金融活动的“铜墙铁壁”，为维护区域金融稳定、守护百姓“钱袋子”贡献了坚实的金融力量。
深化机制创新 用好科技赋能
织密风险“防护网”智赢策略
扎实做好防非打非工作，机制是根基。兴业银行重庆分行坚持高位部署统筹推进，持续深化防非打非工作机制创新，积极融入“央地企”防非打非新格局。
一方面，分行成立防范非法金融活动工作领导小组，明确领导责任、职责分工、工作流程、奖惩机制，压实防非打非工作主体责任；另一方面，将防非打非工作嵌入“红金渝”金融党建“三网融合”专项行动，推动分行特色的“党建引领+网格+金融特派员”与社区网格员力量紧密结合，开展各类金融知识宣讲超300余场，把防范非法金融活动的“小课堂”搬到居民家门口、高校校园内、企业办公地，让“高收益背后藏高风险”的道理深入人心。值得一提的是，分行建立了“1+X”联动机制，创新设立“纪检特派员”，融合“执纪监督+行为监督+业务监督”功能，延伸监督触角，打通基层监督“最后一公里”。
展开剩余61%如果机制是“骨架”，那科技便是“智慧大脑”。兴业银行重庆分行依托其反欺诈系统+反洗钱系统+监测模型+AI辅助+人工识别智赢策略，对账户准入“智能过滤”、资金交易“穿透监测”、重点领域“靶向扫描”。2025年以来，这套“智慧系统”已经交出亮眼答卷：累计拒绝可疑开户申请700余笔，拦截疑似可疑资金856万元，系统预警并人工核查后上报中国反洗钱监测分析中心可疑案例738份，向重庆市金融监管局报送2户账户资金异动可疑线索报告，对异常客户分级管控，并积极配合有权机关查冻扣和进行案件处置，用科技力量守住风险防线。
强化内外协同 共促全民行动
筑牢安全“防火墙”
防非打非，关键在人。兴业银行重庆分行从内部员工行为管理入手，积极构建“线上布防+线下查教+多样教育+重点管控+严肃问责”五维一体员工行为管理体系，为防非工作筑起内部“隔离墙”。
线上，分行持续迭代监测模型，实现异常行为早发现、早预警；线下，分行创新飞行检查查教结合模式，采取合规知识屏保小贴士、合规荣誉墙、合规手边书、案例警示等多种教育方式，重点管控异常员工名单库，并通过严肃问责、精准问责、穿透问责，强化员工职业操守及合规底线意识，严防员工为非法金融活动提供便利，坚决杜绝员工组织、协助或参与非法金融活动。
防非打非不是“独角戏”，而是需要全民参与的“大合唱”。兴业银行重庆分行以“五兴共建”为抓手，把社会力量拧成“一股合力”：56个网点变身“兴阵地”，LED屏滚动播放警示标语、宣传视频循环播放、主题海报贴满大厅、主题折页随处可取，营造浓厚的防非氛围；防非打非主题活动月期间，“兴课堂”走进社区、学校、企业、乡村等七大场景，开展活动62次、覆盖近4000人，为老年人、学生、务工人员等重点群体匹配个性化宣传方案，精准滴灌防非知识；微信公众号上开设专栏，“兴平台”定期推送原创图文、警示案例、防非知识等，让金融知识触手可及。
同时，在营业厅等多个“兴渠道”公布“重庆打非”举报受理电话及网络举报平台公众号，广泛宣传《“9+2”中心城区非法金融活动举报奖励暂行办法》，形成“全民监督”氛围；积极组织分行员工及家属、客户群体、合作机构参与监管机构组织的答题比赛、视频大赛、“重庆打非”主题标识大赛等活动，发动“兴力量”让防非宣传真正成为“全民行动”。
如今，在“五维五兴”体系的支撑下，兴业银行重庆分行防非打非工作已形成“内外协同、上下联动、科技助力、全民参与”的良好局面。未来，该行将继续深耕防非打非战场，用更精准的举措、更暖心的服务、更高效的行动，守护好市民的“钱袋子”，为维护区域金融稳定贡献更大力量。
徐一琪智赢策略
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